Вы здесь

Памятка по недопущению использования НКО в целях финансирования терроризма

Список терминов и сокращений:

НКО – некоммерческая организация;

ФТ – финансирование терроризма. Понятие ФТ закреплено в Примечании 1 к статье 205.1 УК РФ;

Бенефициар – физическое лицо или группа лиц, которые получают благотворительную, гуманитарную или иные типы помощи через НКО.

 

Как вас могут использовать?

Использование НКО в целях ФТ может осуществляться путем:

 перенаправления денежных средств в пользу террористических организаций лицами, находящимися внутри НКО (руководители, сотрудники и др.);

 установления неофициальных личных контактов между руководителями НКО и террористическими образованиями и иных видов связей, в т.ч. налаженных связей;

 содействия вербовке (опубликование материалов в интернете, предоставление площадок для мероприятий и т.д.);

 использования программ/проектов НКО;

 деятельности физических и/или юридических лиц от имени НКО и создания фиктивной НКО, изначально преследующей противоправные цели.

 

Как понять, что вас используют?

НКО, партнер или бенефициар осуществляют:

 финансовую поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

 материальную поддержку известных или подозреваемых террористов и террористических образований;

 финансовую, материальную или логистическую поддержку включенных в списки террористов и террористических образований;

 деятельность в зонах активной террористической угрозы;

 вербовку;

 деятельность, не соответствующую заявленной;

 имеют слабую систему управления;

 другую преступную деятельность.

 

Как себя обезопасить?

 проанализировать риски использования в террористических целях и разработать меры по их нейтрализации (более подробно — в Рекомендациях для НКО по ссылкам ниже);

 осуществлять меры по проверке партнеров, бенефициаров, волонтеров и иных лиц при установлении отношений с ними, в т.ч. путем проверки по перечню террористов;

 применять строгие меры и процедуры финансового контроля, вести подробную финансовую отчетность;

 осуществлять мониторинг программ/проектов, а также строгое отслеживание движения денежных средств на их реализацию.

 

Что делать, если вас пытаются использовать?

 не устанавливать отношения;

 сообщить в ФСБ России/МВД России/Росфинмониторинг/Минюст России по телефонам горячей линии или формам обратной связи (можно найти на официальных сайтах).

 

Где найти более подробную информацию?

 Перечень террористов и экстремистов (действующий) – http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act

 Портал для НКО Минюста России – http://unro.minjust.ru/

 Сайт Росфинмониторинга – http://www.fedsfm.ru/documents-nko

 Сайт МУМЦФМ – http://www.mumcfm.ru/biblioteka/mezdunarodnye-dokumenty/fatf

24 декабря 2018 года
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Будет отправлен следующий текст:
Можете добавить свой комментарий (не обязательно).